5 серпня у Нацполіції України повідомили про викриття у Києві масштабного шахрайського call-центру. Зловмисники пропонували громадянам ЄС «вигідно» інвестувати у міжнародні торговельні платформи та обіцяли надприбутки.
Для пошуку жертв аферисти використовували спеціалізований вебресурс. Під час подальших телефонних розмов вони переконували потерпілих вкладати кошти, запевняючи у значних прибутках від біржової торгівлі.
Переважно жертвами ставали люди похилого віку. Щоб отримати доступ до їхніх грошей, шахраї вмовляли встановити на комп’ютери програму віддаленого доступу. Після цього вони отримували контроль над пристроями та банківськими операціями, знімали кошти з рахунків і одразу переводили їх у криптовалюту.
За даними слідства, у такий спосіб зловмисники ошукали щонайменше 9 громадян Чехії. Сума коштів, яку, за підрахунками слідчих, виманили фігуранти, сягає 8,4 мільйона гривень у гривневому еквіваленті.
Матеріали справи свідчать, що учасники оборудки орендували офісне приміщення у Києві та облаштували там шахрайський call-центр. Його роботу координував 33-річний співорганізатор з Київської області.
У поліції повідомили, що кіберполіцейські зафіксували цифрові докази та відстежили рух грошових потоків зловмисників. Під час кількох етапів розслідування правоохоронці провели 40 обшуків. У результаті вилучили комп’ютерну техніку, нотатки, холодні криптогаманці, а також понад 33 тисяч доларів США і 20 тисяч євро.
Співорганізатору та дев’ятьом виконавцям повідомили про підозру за ч. 3 ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України — шахрайство, вчинене у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та організованою групою, а також за ч. 2 ст. 209 КК України — легалізація майна, одержаного злочинним шляхом, вчинена за попередньою змовою групою осіб.
Максимальне покарання за цими статтями передбачає до 12 років ув’язнення.